En un allanamiento realizado en una vivienda de Costa Esmeralda detuvieron a una mujer que encabezaba una organización que movía millones de pesos a través de apuestas ilegales.
Según informó el diario La Nación, en primer lugar, allanaron uno de sus domicilios en un country de Berazategui, pero a ella la detuvieron en otra de sus propiedades ubicada dentro de Costa Esmeralda.
Mariela Andrea C., de 49 años, está acusada de ser el “cerebro” detrás del movimiento a través de sociedades anónimas, en solo seis meses, de al menos 250 millones de pesos de apuestas ilegales de casinos online clandestinos.
Las plataformas de juego se valían de la promoción de “influencers” en redes sociales, lo que les imprimía una pátina de legalidad que no tenían. Esas personalidades públicas posiblemente desconocían que estaban promocionando el juego clandestino y las apuestas online fuera de control estatal. Estas personas fueron notificadas por la Justicia y deberán presentarse a declarar en la causa.
Según informaron al diario La Nación, fuentes judiciales, la mujer es la más complicada entre los detenidos en el expediente que lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso.
OPERATIVO
“Descubrimos a la estructura financiera completa. La sospechosa detenida en Costa Esmeralda tenía una cueva financiera, que también fue allanada. Esta organización criminal, en solo seis meses, desde una de las sociedades anónimas creadas detrás de las apuestas ilegales, movió 250 millones de pesos. En otras de las SA secuestramos 250 millones de pesos”, dijo un investigador judicial.
Por pedido del fiscal Musso, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó 20 allanamientos y donde se detuvo, además de Mariela Andrea C., a otros tres sospechosos. Los operativos estuvieron a cargo de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local de la policía bonaerense, la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad y la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Hay un sospechoso prófugo que fue ubicado en los Estados Unidos. Además de los 250 millones de pesos, se decomisaron 15.000 dólares en efectivo y 10.000 dólares en criptomonedas”, explicaron fuentes judiciales.
Los procedimientos se hicieron en Costa Esmeralda, en Fincas de Iraola I, en la ciudad de Junín, en el barrio de Recoleta y en un edificio de la avenida Corrientes al 400, a seis cuadras del Obelisco, donde funcionaba la cueva que, según los investigadores, manejaba Mariela Andrea C.
ALLANAMIENTOS
“Desde al menos el día 22 de abril del 2024 hasta el inicio del mes de junio del 2024 el imputado Matías J. P. organizó por medio de la red social Instagram y su cuenta @casino_online_zeusoficial (la cual manejaba), la captación ilegal –por carecer de registro– de clientes para su emprendimiento de juegos de azar en línea y apuestas deportivas, el cual consta de casino en vivo, slots (conocidas en la jerga como ‘máquinas tragamonedas digitales’) y apuestas sobre competencias deportivas. Entre dichos juegos se enumeran Roulette, Russian Poker, “black jack live, “auto speed roulette”, entre otros. Asimismo, desde dicha plataforma promocionó el sitio ilegal: www.casinozeus.club, que no cuenta con el registro oficial ante las autoridades jurisdiccionales competentes para desarrollar la actividad en ninguna de las 24 provincias de la Argentina como canal de captación de apuestas y con el fin de explotar dicho negocio”, se sostuvo en la resolución donde se ordenaron los allanamientos.
Sobre Mariela Andrea C., en el expediente judicial se explicó: “Administró, a sabiendas de su ilicitud y en beneficio propio y de terceros, los fondos inyectados a diferentes cuentas bancarias provenientes de la explotación de actividades ilícitas desplegadas sobre el sitio web de juego clandestino ganamos.net, página que permite jugar online juegos de azar y apuestas deportivas, casino en vivo y slots, siendo alguno de ellos Roulette, Russian Poker, black jack live, auto speed roulette, entre otros”. Se agregó que “dentro de este esquema, los jugadores requerían cargar fichas y transferían el dinero digital a diversos “cajeros” asociados a la plataforma”.
